法官对犯罪团伙的愤怒在Covid“反弹”贷款中获得了145,000英镑

44 岁的 Asif Hussain 是一个国际“杂货店”集团的头目,该集团将偷来的路虎揽胜和其他昂贵汽车出口到迪拜,并获得了政府提供的 50,000 英镑资金,以帮助在大流行期间苦苦挣扎的企业。另一名帮派成员、23 岁的 Ibraaz Shafique 获得了两笔巨额贷款,先是 50,000 英镑,然后是 45,000 英镑。据报道,最高可用贷款为 50,000 英镑。



在曼彻斯特刑事法庭的听证会上,两人承认了一系列罪行并被判入狱,曼彻斯特刑事法庭的一名法官表示,“最基本的检查”会揭露欺诈行为,并要求当局在两周内作出解释。

法官安东尼·克罗斯 QC 表示,侯赛因“违背信仰”,他有 48 次犯罪记录,此前因毒品交易被判入狱四年,他获得了资助。

侯赛因在承认串谋偷窃、串谋处理赃物、串谋出口和欺诈后被判入狱 15 年。与此同时,Ibraaz Shafique 承认串谋处理赃物、串谋出口和欺诈,并被关押五年。

在听证会上,克罗斯法官说:“在这里,最基本的检查就会揭露欺诈行为。



“公众有权对这些贷款是如何获得的做出解释。

'这个解释必须公开。

“我要求相关机构在 14 天内作出解释。”

易卜拉兹·沙菲克



Shafique 能够获得两笔巨额贷款,首先是 50,000 英镑,然后是 45,000 英镑(图片来源:大曼彻斯特警察局)

被告都曾有过刑事定罪,表现出“最高阶的道德败坏”。

法官继续说:“在真正的企业被大流行摧毁的时候,你关心这个案件的这方面,表现出你对他人的完全蔑视。”

该团伙将偷来的汽车出口到中东,或将它们拆下作为零件。

超过 95 辆汽车被盗,包括揽胜、保时捷和梅赛德斯,价值 300 万英镑。



大曼彻斯特博尔顿的侯赛因是一家名为 German Automotive 365 Ltd 的公司的董事,该公司是一家销售和购买汽车并提供维修服务的公司。

检察官表示,该公司从未提交过纳税申报表,也没有该公司注册增值税的记录。

该公司在提出申请后一周收到了 50,000 英镑的付款。

阿西夫·侯赛因

侯赛因被判入狱 15 年(图片:大曼彻斯特警察局)

Merc Car Breakers Ltd 的董事 Shafique 在被任命为董事一个月后开设了劳埃德银行账户。

他还获得了5万英镑的贷款。

几个月后,来自大曼彻斯特奥尔德姆的 Shafique 获得了第二笔贷款,这次是 45,000 英镑,此前他为他作为唯一的计算机交易员开设了另一个银行账户。

在开设银行账户仅五天后,他就收到了贷款。

然后,他将这笔款项转入他的 Merc Car Breakers 银行账户,然后将大部分汇入他的个人账户。

政府于 2020 年 4 月在疫情最严重的时候推出了“反弹”贷款计划。

它的设立是为了帮助中小型企业借入 2,000 英镑至最高 25% 的营业额。

政府担保 100% 的贷款,第一年无需支付任何费用或利息。

该计划于去年 3 月 31 日结束。

对该计划的第三方审查显示,虽然可以减轻一些风险,但仍然存在“非常高”的欺诈风险。

风险是由自我认证、多次申请、缺乏合法业务和冒充以及有组织的犯罪造成的。

最初该计划预计耗资约 180 亿至 260 亿英镑,但后来增加到 38 至 480 亿英镑。